Los presuntos estafadores simulaban ser comerciales de empresas hortofrutícolas ubicadas en Almería y Murcia, de las que conocían su ubicación y estructura interna, teléfonos de contacto, cuentas de correo o los nombres de directivos y encargados
Hortoinfo.- 09/03/2024
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal acusado de haber estafado a seis empresas hortofrutícolas de Almería y Málaga mediante la usurpación de identidad a varios comerciales y la realización de grandes pedidos de forma telemática que nunca eran abonados.
En el marco de las operaciones ‘Fruits y frenex’, los agentes han detenido e investigado a cinco presuntos miembros asentados en Burriana (Castellón) que, en el marco de la actividad delictiva, habrían enviado los portes de frutas y hortalizas que adquirían de modo fraudulento a otros países europeos a fin de “dificultar su seguimiento”.
La investigación se inició a mediados del año 2022 a raíz de las denuncias de diferentes empresas hortofrutícolas ubicadas en las provincias de Almería y Málaga, según ha indicado el Instituto Armado en una nota.
Los presuntos estafadores simulaban ser comerciales de empresas hortofrutícolas, a las que no pertenecían, ubicadas en las provincias de Almería y Murcia cuya ubicación y estructura interna conocían perfectamente, así como los números de teléfono de contacto, cuentas de correo electrónico comerciales y directivos o encargados de las mismas, para así dar credibilidad a su estatus comercial.
Una vez los autores conseguían ganarse la confianza del vendedor de las empresas afectadas y ponerse en contacto a través de la aplicación de mensajería instantánea, realizaban pedidos de mercancías por importes que oscilaban entre 10.000 y 50.000 euros, que eran enviados a comercializadoras de países de la Unión Europea, en particular con destino a Francia, Holanda y Alemania.
Asimismo, utilizaban un complejo mecanismo de envío de los productos, realizando varias escalas en el trayecto antes de llegar al destino final de
la mercancía, con la finalidad de dificultar su seguimiento.
La investigación conjunta de unidades de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería y Málaga, con la colaboración de la Gendarmería francesa, han dado como resultado la identificación y detención del principal sospechoso y de otras cuatro personas que habrían participado en el entramado.
Igualmente se ha procedido al bloqueo de 19 cuentas bancarias, en las que se han constatado ingresos por importes cercanos a 900.000 euros en el período de un año.
A los supuestos integrantes de la trama de origen marroquí, colombiano y español, se les atribuyen los delitos de estafa tecnológica agravada, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados competentes en cada causa de las localidades de Torrox (Málaga) y las almerienses de El Ejido, Huércal-Overa y Roquetas de Mar.
Estas operaciones se han llevado a cabo de manera conjunta por personal del Edite y Equipo de la UOPJ de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo (Málaga), con la colaboración del Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) coordinando a la Gendarmería Francesa.
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